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帮信罪的量刑标准流水10万

时间:2022-07-24 11:07:05出处:法律咨询阅读(18619)

我涉嫌帮信罪,把银行卡借给别人转账,流水17万,获利4100元,被拘留37天取保候审,后面会怎么样。

根据你所说的流水17万,获利4100元,按照帮信罪的立案标准,光从你的流水和获利是达不到立案标准的,我们局里对于流水达不到20万或者是获利低于一万的,又没有其他的立案标准的,是不会立案侦查,更加不会采取刑事拘留措施。但是公安机关既然对你立案侦查并采取强制措施了,说明是帮信罪的其他立案标准达到了(后附帮信罪的立案标准)。公安机关对你刑拘了37天,其中的30天刑事拘留是以结伙作案或流串作案或多次作案延长至30天的,你应当也收到了延长至30天的通知书,上面会注明延长拘留的理由。从这些文书上可以看出你的行为严重程度,你延长拘留至30天,说明你存在多次作案或者是结伙作案或者是流串作案的情况。公安机关对你提请逮捕后检察院认为事实不清证据不足或者是没有逮捕的必要性不予逮捕,遂转为取保候审,检察院既然已经做出了不予逮捕的决定,说明你的行为要不就是现有证据材料还无法对你定罪量刑,要不就是犯罪行为较轻没有社会危害性没有逮捕的必要,不算很严重。公安机关会在你取保候审期间,补充证据材料并移送检察院起诉,大概率不会判的很重,甚至缓刑的可能性都有,也有可能会以事实不清证据不足作出不起诉决定。有疑问可以一起探讨。

帮信罪的立案标准

:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。

涉嫌帮信罪,流水几十万,无获利,是在校大学生。看守所待了7天取保。交了罚款,这种情况能否争取不起诉

感谢邀请。

根据题主的描述,还是有机会争取不起诉的,但是要结合案发当地近期对帮信案件的刑事政策。不清楚题主案发地在哪里,贴一个上海近期流水69万在校学生不起诉的案例供参考。

上海市长宁区人民检察院

不起诉决定书

沪长检刑不诉〔2021〕131号

被不起诉人范某某,性别:**,2000年**月**日生,公民身份号码3623292000********,**族,**文化,

系江西**学院学生

,户籍在江西省余干县**号。2020年9月1日,因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局取保候审。

经本院依法审查查明:

2019年12月,被不起诉人范某某为非法牟利,明知他人利用信息网络实施犯罪,向他人提供一张银行卡,用于支付结算。经查,李某某、梁某某遭他人电信网络诈骗,被骗钱款中有人民币10余万元转入被不起诉人范某某的工商银行卡(尾号7849),

该银行卡流水共计人民币69万余元。

本院认为,范某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定的行为,但其犯罪较轻,具有自首情节,并自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以免除处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,

决定对范某某不起诉。

帮信罪判刑是看流水还是看获利

首先根据题主的问题,帮信罪的判刑不仅看流水更要看获利,其次,还应当根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数,并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素,予以综合认定。

根据题主的描述,流水几百万元,获利不到一万,卖卡大概三张,那么从帮信罪的司法解释来看,结算金额达到20万元就可以构罪了,获利不到一万、出售银行卡3张,还没有达到情节严重的情形。所以针对题主的问题,对判刑上的辩护方向谈一些意见。

一、在审查起诉阶段就量刑的问题与检察院进行沟通。

(一)着手于罪轻辩护的方向;

从题主描述来看流水有几百万元,因为结算金额达到20万元就可以构罪了,想要从无罪上面努力是达不到想要的效果的,所以应该从罪轻辩护来确定辩护的方向。

对于刑事辩护来说,对于每一起案件优先考虑的是无罪辩护,但司法实践中,基于各种因素的考虑,无罪辩护需要冒较大的风险,比如对于事实与证据已经较为充分的情况下,再贸然做无罪辩护可能会加重被告人的处罚,这是当事人与辩护律师所不愿意看到的。但如果确实案件存在重大问题,辩护律师基于独立的辩护地位,仍然要做无罪辩护,一般会征询当事人的意见,不能蛮干。

(二)对被告人有利的情节作出重要、详细的阐述;

在侵犯财产类案件中退赃与取得谅解书绝对是非常有利的因素

1、退赃

当犯罪事实被公安机关发现,并开始对犯罪嫌疑人进行侦查时,如果该案件事实轻微,且有一些刑法上的从轻量刑情况,可通过积极主动的退赃、退赔获得被害人及时谅解,从而争取情节显著轻微,不认为是犯罪,撤销案件的最佳效果。如撤销案件有难度是否可以考虑将此作为获得被害人谅解,进而实现取保候审的效果,推动并成为侦查机关变更强制措施实现非羁押状态的考量因素。

当被追诉人被移送审查起诉后,案件已经侦查终结,案件事实与证据基本稳定,有罪形态基本形成,此时退赃、退赔在可以获得人民检察院的量刑建议书的确认,但最终量刑的幅度还是要经人民法院审判庭来确认的。故打出此招如不能换得变更强制措施,或结合其他证据免于起诉等情形的,效果将丧失很多。

法院审判阶段是被告人退赃、退赔的通常阶段,此时退赃、退赔可以获得法庭的直接认可,并在量刑中直接使用。特别是涉及到上交国库的退赃,对审判机关会更有冲击力。其次,经过长期的诉讼期间的经过,各方都已很疲劳,特别是受害人最初的“以暴制暴、同态复仇”心态逐步淡化,并趋于理性,同时各方对案件事实有了更加清晰的认识,责任的承担都基本心中有数。因此,这时双方当事人更能趋于理性的谈判,更有利于化解民事赔偿上的矛盾与认识,甚至有些不可谅解的矛盾,此时都有达成民事和解的空间。

2、取得谅解书

刑事谅解书,一般指刑事案件的受害人与嫌疑人或其家属之间,就刑事案件的结果达成和解,而由被害人一方所出具的法律性质的书面文件。谅解书一般在提起公诉至法庭质证环节完成,其在刑法上有着酌定减轻,从轻的效力。

对于帮信罪来说,实践中取得受害人的谅解是较为罕见的,主要原因是帮信罪涉及上游的犯罪,上游犯罪是具体的实施犯罪主体,比如电信诈骗,实施电信诈骗的犯罪嫌疑人一般在境外,无法抓获。而对于提供帮助行为的帮信嫌疑人,由于所起的作用有限,对被害人给予一定的赔偿,取得其谅解书在最大程度上降低被害人的损失,从而达到法律效果与社会效果的统一。

(三)与检察官沟通要讲究一定的技巧

在侦查阶段由于侦查卷宗没有形成,辩护律师无法看到全部的卷宗材料,案件侦查终结后,就会进入审查起诉阶段,这时全部的案件材料都会呈现在辩护律师面前,这时就可以对全部卷宗材料进行分析,从而找出对当事人有利的因素。

1、首先找出案件存在的问题

已经认罪认罚的案件并非没有任何的问题,从答主办理刑事案件的经验来看,每一起刑事案件或多或少都会存在一定的问题,包括程序与实体上,一方面和办案人员的办案水平有一定的关系,另一方面与办案人员的时间与精力有一定的关系。所以一定要综合全案找出案件存在的问题,这是和检察官量刑协商的筹码。

2、尽可能找出当地法院对当事人极为有利的判决。

虽然我国并非是判例制国家,但司法机关是要讲究类案同判的,如果同样的情节判决结果不一样,会严重损害司法的权威。并且检察官也希望自己的量刑建议能被法院采纳,如果不被采纳会影响其绩效考核。所以作为辩护律师要深刻地认识到这一问题,积极检索对当事人有利的相关判决,越多越好。

3、把握沟通的时机。

按照刑事诉讼法的规定,审查起诉的时间只有一个月,从侦查终结到检察院的时间非常紧急,当辩护律师得知案件到达检察院,然后再去复制卷宗材料,随后分析研究都得花费时间,辩护律师要第一时间准备相关的法律意见书及时递交检察官,如果确有必要应努力与检察官约时间当面沟通。

二、法院审判阶段需要注意的问题

如果在检察院检察官已经就量刑建议进行了明确,当事人已经签署了认罪认罚的具结书,大概率法院是要采纳的,刑事诉讼法对于已经签署认罪认罚具结书的案件,原则上是要采纳检察院的量刑建议的。但答主在具体办案中也会遇到不采纳检察院的量刑建议的。

(一)不要轻易翻供

在法院审判阶段,由于之前的证据已经固定,已经选择认罪认罚的,千万不要轻易表现出翻供的意向,比如对于一起具体问题含糊其辞,不做如实的供述,检察官在开庭时可能会随时改变态度,直接改变量刑建议,这对于当事人是非常严重的,之前办理的一起案件,认罪认罚具结书是四年时间,当事人在法庭上翻供不认罪,检察官直接增加量刑建议到五年八个月。这种风险是当事人无法承受的。

(二)争取缓刑

答主在具体办案中发现一个问题,检察官在具体量刑建议时不给出缓刑的建议,称只要法院给出缓刑他们并不反对。这就要在法院审判阶段及时与法官沟通,对于没有羁押的案件,原则上大概率是会适用缓刑的。目前很多的司法机关要求必须要做社区评估,只要社区评估通过,一般都适用缓刑,需要提前与法院进行沟通。

所以在司法实践中审查起诉阶段检察院没有给出缓刑的建议不要灰心丧气,在法院阶段努力说服法院在适用缓刑的问题上采纳辩护律师的意见。另外,适用缓刑需要及时缴纳罚金,这是必备条件。

以上意见,是答主在具体办理案件的经验总结,希望对题主有所帮助。

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