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帮信罪流水二十万不到会拘留吗

时间:2022-08-03 22:12:59出处:法律咨询阅读(5132)

我涉嫌帮信罪,把银行卡借给别人转账,流水17万,获利4100元,被拘留37天取保候审,后面会怎么样。

首先要清楚一点,帮信罪的最高法定刑是三年以下,算是轻罪名了。其次根据题主描述,侦查机关能够以该罪名并且在37天取保候审,这是对你非常有利的因素,很可能后期案件到检察院,检察院考虑到在侦查阶段就被取保的情况,很有可能作出不批准逮捕的决定或者不起诉的决定,都是有可能的。

刑事案件要步步为营,只有一步一步取得阶段性效果,最终才会取得令人满意的效果。根据题主描述,目前的情况对嫌疑人还是极为有利的,要充分利用好有利因素,避重就轻。

下面说一下被取保后,案件后期可能的走向。

一、如果侦查机关报请检察院批准逮捕,此种情况,检察院有可能批准逮捕也有可能不批准逮捕。

首先帮信罪,根据刑法第二百八十七条之二的规定,该罪名不是行为犯,成立本罪需要造成情节严重的后果。根据司法解释规定的“情节严重”有以下情形:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

为什么说可能不予批准逮捕,因为根据题主描述,流水17万,获利4100元,是构不上司法解释关于上“情节严重”的标准的。所以案件到检察院阶段,及时请一位专业的刑辩律师介入阅卷,然后第一时间向承办检察官表达法律意见,争取在检察院阶段继续办理取保候审,然后向检察院递交不予批准逮捕的法律意见书。

为什么说也有可能逮捕,因为帮信罪本身就是一种轻罪名,如果检察院认为不构成该罪名,可能会变更罪名予以逮捕,并且建议侦查机关重点收集证据的方向。如果检察院变更罪名予以逮捕了,很有可能不会允许再取保候审了,所以该阶段还是很有必要请律师介入的。

二、案件有可能会从检察院移送到法院;也有可能在检察院阶段就被作出不予起诉的情况发生,被不起诉后案件自然不会移送到法院。但是具体问题要具体分析,要从案件的细节中找出对嫌疑人有利的情节及因素。

.案件到检察院阶段后,不管请不请律师,一定要坚持自己就是帮信的行为,就构成帮信罪,不要让检察院轻易变更罪名,否则就有可能变更后的罪名比原来的帮信罪名还要重。因为帮信罪最高法定刑就是三年以下,而缓刑的适用在司法实践中,一般也就是三年以下有期徒刑,即在三年以下有期徒刑的,均有适用缓刑的可能。

若检察院作出不起诉决定,那自然是皆大欢喜的事情。因为检察院作出不起诉决定后,就不用担心判刑的问题了,因为作出决定后就该放人了,而且嫌疑人也就可以摆脱刑事诉讼来追究其刑事责任的程序了。

.如果检察院决定移送审查起诉,那么在审查起诉期限内,一定要与承办检察官充分多次沟通意见。因为此时,律师可以阅卷,可以充分的了解整个案件的情况,可以避重就轻的反复与检察官表达法律意见,进而在审查起诉阶段,就争取把检察院量刑建议的刑期往下降降,别小看降下来一两个月的量刑期限,因为一两个月对人身自由的人来说就是一个数字而已,而对于被羁押状态的人来说就是天文数字,更是煎熬的日子。

为什么要争取把量刑建议往下降一降?因为检察院的量刑建议,一般情况下,法院采纳检察院量刑建议的采纳率为95%以上。而且刑诉法中也规定,法院对于检察院的量刑建议,是“一般应当采纳”,法条用于之所以用“一般应当采纳”意味着,法院啊,你看看检察院的量刑建议多合适啊,你就直接采纳吧。但是为什么法条表述不直接用“应当”“必须”或者“直接采纳”等用语?因为肯定有例外情况发生啊,如果发生,那再适用此法条不就造成错案了嘛,所以立法者在此表述为一般应当采纳就很好的说明了,一般情况下,法院应当直接采纳,特殊情况下,法院可以不采纳,兼具一般与例外的两种情况发生。

三、若案件被移送到法院。

此时,是刑事案件就接近尾声了。此时也可以委托律师,只不过律师可能没有太多时间仔细研究卷宗,分析案件了。法院审查完全部卷宗后,发现嫌疑人在侦查阶段被取保的情况,再加上认罪认罚,坦白,积极退赔等法定从宽处罚情节,那么在检察院没有变更罪名的情况下,法院很可能会在6个月左右考虑量刑,如果检察院量刑建议为6个月并处罚金,那么法院最终判决也会是6个月并处罚金。

综上所述,如果检察院以帮信罪涉嫌帮信罪提起公诉+侦查阶段取保+认罪认罚+坦白+积极退赔违法所得等=极有适用缓刑的可能(只要有适用缓刑的可能,就要积极去争取,全力以赴)。

以上只是根据题主简单描述进行的简单分析,希望分析内容对你有所帮助,由于没有具体了解案件情况,所以上述内容仅供参考学习。

帮助信息网络犯罪活动罪流水300多万没有获利会被判刑吗大概能判多久,能判缓刑吗

首先明确何谓帮助信息网络犯罪活动罪,《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为犯罪提供互联网接入,服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕15号)第十二条规定明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

因此,毋庸置疑,题主目前涉及流水300多万元,肯定属于刑法规定的情节严重之情节,必须要被提起公诉的情形。

自刑法增设帮助信息网络犯罪活动罪以来,帮助信息网络犯罪活动罪案件在实务当中碰到的越来越多,也产生了很多实务上需要理解的难题,笔者结合《关于深入推进“断卡”行动有关问题的会议纪要》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》谈谈自己的理解。

一、帮助信息网络犯罪活动罪不是将帮助行为正犯化,其仍然从属于正犯行为,以正犯行为成立犯罪为前提。帮助信息网络活动本身是一种中立的行为,没有社会危害性,在信息网络行业发达的今天,如果将中立的帮助信息网络活动规定为犯罪,那将是不可想象的。刑法分则将某些犯罪的预备、帮助行为独立规定为犯罪,如帮助恐怖活动犯罪、协助组织卖淫罪等,这些罪名不以正犯成立犯罪为前提,与帮助信息网络犯罪活动罪是有所区别的,因为该类预备、帮助行为本身就具有一定的社会危害性,是值得独立被苛以刑罚的。

二、帮助信息网络犯罪活动罪关于“明知”的认定上与正犯行为的帮助犯又有所不同,行为人不需要认识到正犯实施的具体的犯罪行为,只需要认识到正犯实施的犯罪行为是通过信息网络即可;如果行为人认识到正犯实施的具体犯罪行为仍提供信息网络上的帮助,当然以实施的具体犯罪行为成立共犯。据此理解,帮助信息网络犯罪活动罪的上游犯罪可谓五花八门,除常见的诈骗、开设赌场犯罪以外,只要是利用信息网络实施的犯罪都有可能成为帮助信息网络犯罪活动罪的上游犯罪,如此便给帮助信息网络犯罪活动罪的入罪标准设定上带来了难题。因帮助信息网络犯罪活动罪主观认知上比正犯帮助犯的主观认知上更加宽泛,那么入罪标准的设定上肯定也是宽与正犯的帮助犯的。如正犯实施的是开设赌场行为,那么帮信罪入罪设定上如提供支付结算赌资的金额必然大于五万;如正犯实施的是挪用资金行为,那么帮信罪入罪设定上如提供支付结算金额必然大于十万。

因此帮信罪解释最终将支付结算金额二十万以上认定为情节严重。

三、帮助信息网络犯罪活动的主观故意与被帮助对象的主观故意是普通与特别的关系。如行为人以帮助开设赌场的故意为被帮助对象提供支付结算服务,但客观上被帮助对象实施的是诈骗行为。该帮助行为具备社会危害性,但主客观不一致的情况下,应该以两者重合的部分即帮助信息网络犯罪活动的故意定罪处罚。

四、帮信罪解释中的“支付结算金额二十万以上”与断卡纪要中的“出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗,达到犯罪程度,该信用卡内流水金额超过三十万元的”不是普通和特别的关系。帮信罪解释中的“支付结算金额二十万以上”指的是查证起来的超过二十万的流水资金均能被证明是与实施的犯罪行为有关联的资金。而断卡纪要中的“出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗,达到犯罪程度,该信用卡内流水金额超过三十万元的”指的是信用卡中有3000元以上的资金已经被证明是与实施的诈骗犯罪行为有关联,剩余的流水资金不需要证明与犯罪有关,可以采用高度盖然性的标准予以推定,也就是说这些资金可以被反证。

五、帮信罪解释第十二条第二款的规定与断卡纪要的规定才是普通和特别的关系。帮信罪解释第十二条第二款规定“实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。”被帮助对象属于何种行为,决定了此时帮信罪资金流水中需要被证明与犯罪有关联的资金大小,如被被帮助对象是开设赌场的行为,那么此时资金流水最少需要五万以上被证明与开设赌场的行为有关,总流水需要超过一百万,总流水同样适用高度盖然性的推定标准。如果查证起来的流水资金与犯罪有关联的少于五万,即使总流水超过一百万,也不能认定为犯罪,帮助行为的入罪仍然要适用排除所有合理怀疑的标准,否则将有违罪行法定的原则。现实中存在因客观条件限制,对帮信罪的上游犯罪难以查证的情况,但可以结合上游犯罪的被害人或者赌客的证言,来认定流水中与上游犯罪相关联的金额,由此就可以在上游犯罪仍未被全部查证属实的条件下,单独对帮助信息网络犯罪的行为苛以刑罚。

具体到题主的问题,流水300多万元,没有获利,是否能够被判处缓刑的问题。

首先,帮助信息网络犯罪活动罪不以犯罪嫌疑人获利为前提,只是如果犯罪嫌疑人获利,可能会增加入罪条件,例如根据规定“违法所得一万元以上的”就视为情节严重了。

其次,流水三百多万,根据陈律师的办案经验,除非有怀孕、疾病等特殊情况,只有退赔,取得受害人谅解才有缓刑的可能性,否则基本没有缓刑的可能性,做好心理准备吧。

如实回答,结果如果不及预期,请理性对待!

帮信罪 银行卡流水29万 没有获利 现在到了检察院阶段取保候审 属于情节严重吗

从你这个流水29万来讲符合帮信罪情节严重标准,司法机关有权追究其三年以下有期徒刑。

但是这个情节严重和整个案件情节严重是有一定差别的,因为前者只是说明司法机关有权追究你的刑事责任,

但后者的情节,司法机关时进行综合考虑,然后进行决定如何判罚。

就当事流水、获利来讲,问我情节严重与否这边还真不能保证当事人有没有其他严重情节的,如果没有的话,

就描述中情节其实并不严重,后期司法机关很有可能主动做出不起诉或者缓刑处理,但如果当事人有严重情节的话,起诉、判刑都是有可能的。

不过这个情节的认定方面,

由于个人案情不同,司法机关参考的因素也有所不同,所以法律对于这个情节认定方面法律并没有明确的规定的某某罪名的某某情节一定要不起诉或者缓刑、实刑之类的规定,

至于最后这个情节如何,基本上靠检察官、法官来人为认定。如果题主想要争取不起诉或者缓刑的话,其实就可以从这方面来争取

。比如说,委托一细心且善于沟通的刑辩律师介入案件寻找有效辩护点同司法机关沟通建议,如果司法机关采纳,当事人获得不起诉也不是没可能。

该案例当事人流水达39万,获利3千,最后该当事人争取到不起诉处理。

当然以上只是一个建议,如果题主有相关委托靠谱的刑辩或者想了解本案最后判罚等相关问题,可以自行在下方全国优秀刑辩律师查询系统进行自助查询。

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