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帮信罪流水达到20万

时间:2022-07-23 09:46:13出处:法律咨询阅读(5911)

帮信罪立案标准之一是支付结算金额20万,但这20万必须是涉案的金额,流水20多万为什么被立案呢

明知他人利用信息网络实施犯罪,只要是实施的跑分行为,或者是提供了银行卡给他人用于跑分的,就属于是止支付结算金额,流水就可以认定,达到20万,就可以追究刑事责任。

不一定非要认定20万金额都是涉案金额。有些受害人没有报警的,也可以认定。当然了,你有证据证实这笔资金不是帮助跑分支付结算的资金,那么拿出相关证据证明,是可以减去这笔流水的。

当然,无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,是按照100万流水来认定,但是公安机关一般对于流入你银行卡的资金,都是有多人报警涉嫌诈骗,而且是已经立案了,这种情况下,是可以查证你银行卡接收的资金就是诈骗犯罪资金,就是达到了犯罪标准,那么按照20万的支付结算金额来定罪处罚,没毛病。

当然,也会有一些地方,在认定存在诈骗案件的前提下,明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,参与转账、套现、取现的,以掩饰、隐瞒犯罪所得、

犯罪所得收益罪

追究刑事责任,这种情况下,流水不需要20万,都是可以立案侦查的。

有行政案件、刑事案件办理程序问题、案件办理进度、如何争取从轻处罚,量刑范围,举报投诉渠道,银行卡冻结的问题,欢迎咨询。

帮信罪不到二十万流水,进看守所了,不被起诉可能性大吗

如果当事人无其他严重情节话,那么流水20万,不起诉可能性非常大,但是,描述中只能说明流水不符相关条件,并不代表司法机关不追究你的刑事责任。

因为只要当事人对于帮信罪知情,有客观参与,

无论当事人在流水是否符合情节严重标准,有其他条件满足情节严重的话,那么司法机关仍然可以追究其三年以下有期徒刑(缓刑/实刑)。

比如说,银行卡张数、涉案次数、具体手段、有误从轻情节等等都属于司法机关如何判罚当事人的范围之内。

比如说,当事人流水再小,如果有其他严重情节该判的还是得判,

该案例当事人仅流水9万,介于被害者因为被骗而自杀,最后该当事被判缓刑一年。

而且这里不建议当事人相信所谓概率,万一你就是那个那种小概率的人呢?

而且题主问的是不起诉,而不是缓刑。如果是缓刑的话,错过了检察院阶段,还有法院阶段,

但如果是不起诉的话,起诉了也就起诉了,要想司法机关不追究刑事责任,除了当事人不存在于这个世界,

虽然离开的人自然一身轻,但是哪有活着好。因为作为一个成年人必须要为自己行为负责,至于是哪种责任就要看自己如何争取,帮信罪作为新罪,判罚弹性非常大,毕竟事在人为。

好了,言归正传,综上的意思就是,

建议当事人主动争取不起诉,而不是等...

如果认为当事人情节轻微的话,最好还是先了解了解自己有没有其他情节,

如果有的话尽快核实该罪名是否属于当事人,因为在刑事案件,很有可能出现逼供、诱供、骗供的情况,如果口供有误的话,后期判罚过重是必须的。

但是了解本案案情方面,作为普通人权力有限,这里建议当事人最好还是委托一个擅长此案件的刑辩律师介入案件

,因为在实务或者法律意义上,律师除了可以核实当事人情节、检查口供、查看全案证据等了解本案案情之外,律师还可以根据实际情况为当事人争取最优从轻(不起诉、缓刑、从轻)。

当然以上只是一个建议,题主可自行考虑,如果当事人本身情节不严重的话,就没有律师介入的必要,但这个情节方面不好判断。

所以如果有委托律师的想法或者想了解本案情节如何的可通过下方面链接查询,

该链接会自动匹配专业刑辩律师一对一解答。

朋友涉嫌帮信罪,两张卡280万左右流水获利4000,看守所关了30天取保候审,后续会怎么判

帮信罪最高判罚也就三年,本案当事人涉嫌帮信罪,两张卡280万流水、获利4000来看,司法机关是可以追究当事人

三年以下有期徒刑的

至于后期司法机关是判三年以下实刑还是缓刑或者实刑具体还需要参考当事人的具体情况。

除了流水、获利、银行卡张数等和当事人具体情节有关的条件之外,还需要参考当事人主观是否明知

,如果本案当事人真的不知情,那么即使流水280万,别说判实刑了,缓刑都是不用承担的,

(不过这里只是一个假设)

如果当事人在主观上被推断明知的话,那么当事人也就有了犯罪故意,再结合流水来看,流水已达到帮信罪情节严重标准中“支付结算金额二十万以上”,由此可知其是构成犯罪且需要被判刑的。

但是主观推断上的具体依据是什么?是当事人主动承认?还是他人供述?还是从当事人具体行为等,在对法律知识并不了解的前提下,当事人是有当“背锅侠”的风险。

因此,即使本案当事人已被取保候审(并不代表案件终结),也不要存在侥幸心理以为自己没事了,取保候审之后还是有判实刑的,具体可参考以下案例:

有条件的话当事人最好还是面对面和律师交流一波,比如说本案具体该如何判,有没有律师介入的必要,有没有无罪的可能等,律师都是可以给出准确的答复的。

如果本案有律师介入的必要的话,律师也可尽早介入,目前阶段来讲的话,律师介入早的话,律师有充足的时间参与阅卷,查看全案证据,定制从轻方向

,遇到较“轴”的检察官的律师也可多次根据实际情况同检察官提出建议争取从轻量刑。

但是!

这里不是说随便哪个律师就能解答或者代理本案的,因为本案作为刑事案件,很多细节、辩护点都是非常考验一个律师相关专业度的。

如果随便选一个律师的话,该律师很有可能因为不擅长该案件而给出的答案或者代理案件方面可能效果不好,但如果选择一个擅长该案件的刑辩律师的话,就不存在以上问题了。

如果需要相应的帮助,比如不清楚如何辨别律师水平,或者想要查询当地的优秀刑辩律师资源,

可以自行在下方查询系统进行自助查询,填写相关详细信息后,在了解了案件具体情况之后,会根据情况为你匹配最合适的刑辩律师分析具体情况,并给出最合适的建议,如有其他顾虑还可再根据情况进行匹配,希望对你有所帮助。

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